La Superintendencia de Seguros, capacitó al sector asegurador sobre la prevención, detentación, evolución y mitigación del riesgo de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo en República Dominicana, avalado por el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, (CONCLAFIT), y el Ministerio de Presidencia.
En la actividad participaron 125 representantes del sector seguros, entre ellos, Compañías de Seguros, Reaseguros y Corredores de Seguros, seleccionado por la Superintendencia de Seguros, considerando lo importante que es la formación en conocimientos a los ejecutivos del sector asegurador, para evitar penetración de ese delito.
La formación contemplada en la Ley 155-17 de Lavado de Activo, fue impartida por Claudia Álvarez Troncoso, abogada, especialista y consultora en el área de Anti-Lavado de Activo, Financiamiento al Terrorismo y Cumplimiento Regulatorio (LD/FT) y Roberto de Jesús Mella Cohn, economista con especialidad en Finanzas Corporativas, consultor tributario y especialista en capacitación, consultoría y auditoría aplicada al cumplimiento y administración del riesgo LD/FT.
Asimismo la actividad fue promovida por el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, (CONCLAFIT), y el Ministerio de Presidencia, coordinada por la Unidad de Análisis Financiero, (UAF), la Superintendencia de Seguros y el Centro de Capacitación en Políticas y Gestión Fiscal, (CAPGEFI).
